Порядок відкриття філій і представництв банків на території України

Відповідно до Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів» та Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки можуть створювати відокремлені підрозділи, які здійснюватимуть банківську діяльність від імені банку, – філії, відділення та відокремлені підрозділи, які не здійснюватимуть банківської діяльності – представництва).

Банк зобов'язаний для включення відомостей про філію/відділення, представництво до Державного реєстру банків за 10 днів до початку роботи відокремленого підрозділу подати до Національного банку повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу за формою, наведеною в додатку Положення «Про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів».

У повідомленні про відкриття відокремленого підрозділу, що здійснюватиме діяльність від його імені, банк зобов'язаний зазначити:

1) внутрішньобанківський реєстраційний код відокремленого підрозділу;

2) повне найменування відокремленого підрозділу;

3) місцезнаходження відокремленого підрозділу;

4) прізвище, ім'я та по батькові керівника відокремленого підрозділу;

5) обсяг та види діяльності, що виконуватиметься відокремленим підрозділом;

6) інформацію про відповідне рішення уповноваженого органу банку про відкриття такого підрозділу;

7) номер та дату затвердження положення про відокремлений підрозділ банку;

8) підтвердження відповідності відокремленого підрозділу вимогам, встановленим Законом «про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України, у тому числі щодо приміщення, обладнання відокремленого підрозділу банку і професійної придатності та ділової репутації керівників відокремленого підрозділу.

Повідомлення має бути підписане головою правління (ради директорів) банку і засвідчене відбитком печатки банку.

До повідомлення про відкриття відокремленого підрозділу, що виконуватиме функції представництва та захисту інтересів банку, додаються такі документи:

1) рішення уповноваженого органу банку про відкриття представництва;

2) положення про представництво, затверджене уповноваженим органом банку.

Копія рішення уповноваженого органу банку про відкриття представництва (або витяг з рішення/протоколу) засвідчується підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку.

Банк подає положення про представництво у двох примірниках, затверджене уповноваженим органом банку, прошите, підписане уповноваженою особою та засвідчене на звороті останньої його сторінки відбитком печатки банку.

Головний спеціаліст управління юстиції                             Бублій С.М.

Головний спеціаліст управління юстиції                           Хребтова О.І.